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Trust Investing en Cuba ¿la nueva estafa que conquista las redes sociales?

4 min


Captura de pantalla de un video en YouTube.

En los años 20 del siglo pasado, Carlo Ponzi consiguió involucrar a una gran cantidad de personas en un ingenioso “negocio”, sustentado en la suma constante de nuevos socios. Como resultado, este señor prometía devolver a esas personas el 100% de su dinero en tres meses, usando como tapadera la venta de cupones internacionales que los italianos emigrados enviaban como ayuda económica a sus familiares de la península.

El tiempo demostró que aquello no era más que una jugada maestra del crimen, pues realmente no existía producto o servicio alguno que generara las ganancias. Lo que recibía cada persona involucrada provenía únicamente del dinero depositado por las nuevas víctimas. Sucedió entonces que la gente dejó de participar y eventualmente muchos se quedaron esperando el retorno de su inversión.

Desde entonces, este tipo de estafa piramidal es conocida como Esquema de Ponzi y, a pesar de ser extremadamente célebre, sigue siendo utilizada en varios contextos.

Uno de los casos más sonados a nivel internacional es el de Bernie Madoff, quien empleó este método ilegal y llegó a estafar más de 60 billones de dólares. Si quiere más datos, le recomendamos el filme de Netflix, The Wizard of Lies, protagonizado por Robert de Niro en el papel de Madoff.

Sin embargo, en Cuba también hemos sufrido casos similares. En tiempos recientes, usted debe haber escuchado sobre grupos de WhatsApp, Facebook o Telegram en donde se le presenta la idea que ya abordamos en este artículo:

El negocio de moda en grupos cubanos de WhatsApp y Telegram… ¿estafa piramidal?

Así de simple se plantea esta variante del Ponzi, en la cual han caído varios en toda Cuba. Si bien es posible que en principio hayan logrado algún beneficio, al final sólo terminaron engañados y, para colmo de males, convertidos en cómplices involuntarios de un crimen.

Aunque no necesariamente por ese camino, desde hace un tiempo se ha notado una creciente actividad proveniente de la compañía Trust Investing (TI), en la cual se calcula que haya involucrados más de 26 mil cubanos, según han publicado algunos de sus miembros en redes sociales.

Es justo decir que, aunque no existe toda la evidencia que nos permita calificar su actuar como un ejemplo más del esquema de Ponzi, aquí les traemos una serie de argumentos que bien pudieran darles un poco de perspectiva y ayudarles a determinar si realmente quieren poner su dinero en tales manos.

Lo primero que deben saber es que TI gestiona criptomonedas a través de un broker o intermediario que se encarga de hacer las transacciones y cobra un porciento por encargarse del proceso.

Ahora bien, resulta que en su sitio web nunca declaran qué tipo de broker usan ni de qué organización forman parte y, en cambio, sí se sabe que no necesitan licencia para operar, pues, según ellos mismos dicen, no operan en el mercado de valores de ningún país.

Más allá de ese dato, que usted puede entender como más o menos superficial, resulta que, si buscamos a sus representantes en plataformas de redes sociales como LinkedIn, los perfiles que hallamos dejan bastante que desear. Por poner solo un ejemplo: el perfil del señor Fabiano Lorite de Lima (director de marketing), ofrece una pésima fiabilidad en base a su cantidad de contactos y su currículo. Igual ocurre con sus cuentas en Instagram, que poseen una enorme cantidad de seguidores y poco engagement.

Su sistema de negocios tampoco parece ser demasiado creíble, puesto que ofrecen diferentes paquetes que van desde depósitos mínimos de 15 USD (Cuenta Start) hasta máximos de 100 mil (Cuenta Eleven Stars). El tema es que prometen  beneficios de aproximadamente un 20% mensual, lo cual se traduce en un 200% en un período de 10 meses. Y todo eso sin que los clientes tengan que hacer absolutamente ¡nada! La idea es que le das tu dinero a personas que no conoces, confiando en que estas lo multiplicarán para ti.

En su página web, NO PUEDES REGISTRARTE, solo iniciar sesión con una cuenta creada previamente, puesto que para empezar en Trust Investing deberás llegar a través de un enlace referido (explicamos aquí: te unes a partir de la invitación de otra persona o web, mediante un formulario de registro; con tu inversión inicial, esa persona ganará dinero).

Por si fuera poco, resulta que en su documento oficial de presentación, disponible aquí, declaran haberse lanzado al mercado en mayo de 2019 y sólo un mes más tarde (junio de 2019) ya dicen tener resultados positivos.

Ahora, bien, no es imposible la existencia de semejante ganancia, pero viendo el crecimiento y las condiciones actuales del mercado de valores, parece realmente increíble la rentabilidad de un negocio como el que nos presenta TI. Además, teniendo en cuenta que son prácticamente desconocidos, ¿cómo se explican semejantes beneficios en períodos tan cortos de tiempo?

Eso sí, lo único que pide TI a sus socios —y por lo cual también los premia— es que intenten sumar a la mayor cantidad de personas posible a lo que ellos mismos llaman “Club de Beneficios”. De hecho, su visión empresarial es la siguiente: “generar ingresos adicionales para un mayor número de personas, a través de una sociedad de trading en el mercado financiero”.

La activación de la cuenta en TI ocurre a través de bitcoins, lo cual garantiza que sea extremadamente complicado rastrear el dinero, motivo por el cual existe la posibilidad de que justo después de depositar tu pago de membresía, jamás vuelvas a ver un centavo proveniente de TI.

Hecho este brevísimo resumen, ahora le toca a usted valorar si pone su dinero en poder de entidades como estas. En todo caso, si en el futuro se le presenta algún tipo de propuesta de negocios que le prometa ganancias favorables en poco tiempo, sin invertir demasiado, le recomendamos que se pregunte de dónde viene y si realmente quiere usted ser parte de la misma. Tal vez tenga éxito, pero…


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2 Comentarios

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  1. Yo entré en este negocio , pero ahora que veo este artículo tengo dudas. Quisiera que me ofrecieran referencias más creíbles para estudiarlas. Se los agradecería muchísimo

  2. Nadie conoce a Cuba, como nosotros los cubanos verdad?

    Nadie puede saber mas que nosotros de como se vive en Cuba!

    Pregunto, algunos de los afiliados dentro de la plataforma ha reportado algun dia que fue estafado?

    Algun afiliado ya en estos 14 meses ha reportando que no le han pago?

    Estoy seguro que nadie verdad!

    Entonces una de las primeras caracteristicas de un sitio SCAM (ESTAFA) es que no te paga. Y trustinvesting nunca ha dejado de pagar.

    Eso no significa que confie siegamente en trustinvesting pq dice la Biblia maldito el hombre que confia en el hombre.

    Por los frutos conoces a las personas, quien te diga ser una cosa y te demuestre ser otra, el tal es mentiroso y la verdad no esta en el.

    Ahora lo que he visto durante todo este tiempo es que cuestionan la legalidad de la empresa.

    Pregunto, cuantos de ellos han ido hasta Panama para verificar si realmente o no Estan alli sus oficinas? Ninguno. Simplemente lo que hacen es replicar la informacion que otro uso para ganar visitas a su web. Y quien sabe si alomejor se trata de una estrategia para impedir que el cubano de apie siga ganando dinero porque ya no quiere trabajar para el estado?

    Lo otro que te puedo decir es que muchas personas hablan sin conocer la historia de trustinvesting.

    Ahora bien, el tiempo sera testigo. De si si o si no.

    Lo que puedo decirte es que en todo este tiempo la empresa ha sido muy transparente. Y nosotros somos testigos de esta gran oportunidad que esta cambiando mucho la vida del cubano de apie, vivir en un pais donde el salario promedio sean 26 CUC y de momento tener esta gran oportunidad que nos ha permitido generar ….lo que ganariamos en 12 meses de trabajo solo en dias. Creeme ninguno de los afiliados emitiriamos criterios como estos. Tanto es asi, que cada dia son mas lo que dejan de trabajar con las empresas estatales para desarrollar su propio negocio.

    Quizas este cometiendo un error! pero creeme hasta el momento me ha ido muy bien.

    Te animo a que te registres usando el siguiente link.

    https://trustinvesting.com/rmalvarez/unete

Sandy Mederos

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